BLANQUEO DE CAPITALES
Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre, por la que se regulan las declaraciones de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
ANALISIS:
Modelos, criterios y forma de declaración
Medios de pago sometidos a declaración previa
Modelos de declaración
Cumplimentación y presentación de modelos
Intervención de los medios de pago
ANEXOS I y II: Formularios de modelos y su cumplimentación
TEXTO ORIGINAL
Estos Documentos, con los que puedan modificar o acompañar y su texto íntegro, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:
