BLANQUEO DE CAPITALES
Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre, por la que se regulan las declaraciones de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. ANALISIS: Modelos, criterios y forma de declaración Medios de pago sometidos a declaración previa Modelos de declaración Cumplimentación y presentación de modelos Intervención de los medios de pago ANEXOS I y II: Formularios de modelos y su cumplimentación TEXTO ORIGINAL Estos Documentos, con los que puedan modificar o acompañar y su texto íntegro, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:
